ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Центродент»

Место нахождения: 236022, г.Калининград, ул. Калужская 30-38

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Центродент» состоится 21 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: 236022, г.Калининград, ул. Калужская 30-38.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 236022, г. Калининград, ул. Калужская, 30-38.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

Повестка дня собрания:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
  4. Избрание Генерального директора ЗАО "Центродент".
  5. Избрание членов Совета директоров общества.
  6. Избрание Ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляется по состоянию на 27 марта 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 20 193 обыкновенные именные акции.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, (перерыв с 13:00 до 14:00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Телефон для справок: (4012) 95-75-35.

Совет директоров Общества